Аркхэм Разведка ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

«Arkham Intelligence» — это приложение для общедоступных данных, которое позволяет пользователям анализировать активность блокчейна и криптовалют. Платформа компании, основанная Мигелем Морелем в 2020 году, использует искусственный интеллект|ИИ для идентификации и каталогизации владельцев адресов блокчейна.
Arkham была первой компанией, которая идентифицировала кошельки, принадлежащие цифровым активам. Электронный перевод средств | ETF.
==История==
Морел основал Arkham в 2020 году и получил инвестиции от Тима Дрейпера, Джо Лонсдейла из Palantir Technologies и сооснователя OpenAI.

В июле 2022 года, в разгар банкротства Celsius Network, Аркхэм обнаружил, что Celsius задолжала цифровые активы на сумму более 500 миллионов долларов трем крупнейшим кредиторам децентрализованного финансирования | DeFi, включая Aave Protocol; Также сообщалось, что Цельсий работал с ранее неизвестным управляющим фондом для покупки невзаимозаменяемых токенов|NFT и внесения депозитов на доходные децентрализованные биржи.
Arkham сообщил о хакере, который в ноябре 2022 года украл у FTX токенов на сумму около 477 миллионов долларов и отправил 180 000 монет Ethereum (ETH) как минимум на дюжину цифровых кошельков. Аналитики Arkham отметили, что хакер следовал двум схемам: действовал с 08:00 до 10:00 по всемирному координированному времени | UTC и создание новых учетных записей для каждой операции.
В декабре 2022 года Arkham отследила переведенные средства на сумму более 1 миллиона долларов, связанные с бывшим исполнительным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом, а также криптовалюты на сумму 1,7 миллиона долларов, ликвидированные в течение 24 часов.
В январе 2023 года Аркхэм предоставил данные, которые выявили «предполагаемую связь с отмыванием денег» от Bitzlato через промежуточные кошельки Binance. В течение нескольких лет было обнаружено, что кошелек-посредник разместил на платформе Binance криптовалюту на сумму 15 миллионов долларов.
В январе 2024 года Arkham отследил биткойны на сумму более 1 миллиона долларов, отправленные Сатоши Накамото; это было первое сообщение о деятельности Накамото с декабря 2010 года.
В феврале 2024 года Аркхэм публично сообщил о переводе почти 1 миллиарда долларов из кошельков, конфискованных правительством США в результате взлома Bitfinex|Bitfinex в 2016 году.
Другие известные идентификаторы блокчейна включают: Дональд Трамп,