Регаладо Куэльяр против США ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

|Судящиеся=Регаладо Куэльяр против США
|ArgueDate=
|ArgueYear=
|DecideDate=2 июня
|РешитьГод=2008
|ПолноеИмя=
|USVol=553
|USPage=550
|Docket=
|ParallelCitations=
|Приор=
|Последующие=
|Holding=Федеральный закон об отмывании денег не содержит требований о «законном богатстве», и простого доказательства того, что обвиняемый пытался скрыть деньги, недостаточно для обоснования обвинительного приговора.
|Majority=Thomas
|JoinMajority=''единогласно''
|Конкуренция=Алито
|JoinConcurrence=Робертс, Кеннеди
|LawsApplied=

__NOTOC__
'''''Регаладо Куэльяр против Соединенных Штатов''''',
==Фон==

Регаладо Куэльяр был арестован после обыска в машине, на которой он ехал через Техас в сторону Мексики, было обнаружено около 81 000 долларов США, упакованных в пластиковые пакеты и покрытых шерстью животных, в секретном отделении под задней половицей. Регаладо Куэльяр был обвинен и признан виновным в попытке перевезти «средства из места в Соединенных Штатах в... место за пределами Соединенных Штатов... зная, что... средства... представляют собой доходы от... незаконной деятельности и... что такая транспортировка... предназначена... для сокрытия или маскировки характера, местоположения, источника, владения или контроля доходов» от «денег», в нарушение федерального закона об отмывании денег, 18 U.S.C. §1956(a)(2)(B)(i). Подтвердив это, Апелляционный суд пятого округа отклонил как несоответствующий тексту закона довод заявителя о том, что Правительство должно доказать, что он пытался создать видимость законного богатства, но постановил, что его обширные усилия по предотвращению обнаружения средств во время транспортировки показали, что он стремился скрыть или замаскировать их характер, местонахождение, источник, владение или контроль.

==Мнение суда==

Верховный суд вынес заключение 2 июня 2008 г.

==Более поздние разработки==


*

Июнь 2008 г. в США
Дела Верховного суда США в 2008 году
Дела Верховного суда США
Дела Верховного суда США по делу Робертса
Прецедентное право толкования законодательства США
Уголовные дела в суде Робертса

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Regalado_ ... ted_States