Антигуа и Барбуда. ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

«Антигуа и Барбуда Управление по национальной политике контроля над отмыванием наркотиков и отмываний денег» (ONDCP) - это Антигуа и основное правоохранительное правоохранительное агентство Барбуды, ответственное за борьбу с незаконным торговлей наркотиками, отмывание денег и финансирование терроризма. Это также служит отделом финансовой разведки страны (ПФР). Основанная в 2003 году Законом о ONDCP, агентство работает под надзором министерства национальной безопасности и со штаб -квартирой в Кэмп -Близард, Сент -Джонс.

== Законодательная структура ==
# '' 'Офис национального Закона о политике контроля над отмыванием наркотиков и денег (2003)' '' https://laws.gov.ag/wp-content/uploads/ ... 1.pdfdfdfd and-dounging-control-policy-amendment-act-2017-1 # '' 'Закон об отмывании денег (профилактика) (1996, с поправками)' '' https://ondcp.gov.ag/wp-content/uploads ... 3jun09.pdf
# '' 'Закон о неправильном употреблении наркотиков (Cap. 283, поправки в 2008)' ' https://laws.gov.ag/wp-content/uploads/ ... ap-283.pdf
# '' 'Закон о выручках от преступности (1993, внесен в поправки в 2008 г.)' ' https://laws.gov.ag/wp-content/uploads/ ... ap-408.pdf
# '' 'Закон о предотвращении терроризма (2005, с поправками)' '' https://laws.gov.ag/wp-content/uploads/ ... ap-408.pdf
# '' '' Правила отмывания денег (профилактика) (2007 г., пересмотренный 2017) '' ' https://eccb-centralbank.org/viewpdf/do ... 0092017.p/> pr/> pr/> pr/> pr/> pr/> pr/> pr/> porm.> pr/> pr/> pr/> pr/> porlyragulationscondation20092017.
== Мандат и функции ==
* Расследование и преследование преступлений, связанных с наркотиками, финансовыми преступлениями и терроризмом Финансирование https://ondcp.gov.ag/wp-content/uploads ... ap-283.pdf
* Служить в качестве отделения финансовой разведки (ПФР), получая и анализируя отчеты о подозрительных транзакциях (Strs) nk.org/viewpdf/documents/2022-05-13-07-24-09-antiguaandbarbudamoneylaunderingregulationsconsolidation20092017.pdf
* Замораживание и утраченные активы, полученные в результате преступной деятельности. * Координировать национальные политики по борьбе с отмыванием от отмывания денег и контртерроризма через NAMLOC. /> * Взаимодействуйте с международными органами, включая CFATF, FATF, UNODC, OAS/CICAD и InterPOL.
== Лидерство ==
Агентство возглавляет подполковник Эдвард Х. Крофт, который работал директором с момента его основания. Он также представляет Антигуа и Барбуду на международных форумах и возглавлял Межамериканскую комиссию по борьбе с злоупотреблением наркотиками OAS (CICAD) в 2024 году.
== Примечательное действие ==
* Бюст кокаина в размере 11,8 млн. Долл. США в 2018 году. * EC $ 1,9 млн. Каннабис изъятие в 2019 году. * Уничтожение в размере 5,5 млн. Долл. США в 2019 году. * 2024 Расследование мошенничества с участием EC $ 300 000. * 2025 гг. Сосредства в размере 14 миллионов долларов и 17 миллионов евро. * Кампании по информированию общественности по мошенникам. * Признание вовлеченности молодежи в 2023 году.
== Международное взаимодействие ==
* Упражнения для тренировки беспилотников в 2024 году. * Участие CND в 2025 году. * Договор Сан-Хосе Морской сотрудничество.


Экономика Антигуа и Барбуда
Финансовое регулирование
Организации созданы в 2003 году
Управление Национальной политики контроля над наркотиками

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_a ... rol_Policy