Гилберт Лопес ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'' 'Гилберт Т. Лопес -младший' '' (родился в 1943 году) - бывший финансовый директор | Главный бухгалтерский директор Stanford Financial Group. Он наиболее известен своим участием в схеме Аллена Стэнфорда Понци
== История ==
Лопес был признан виновным федеральным жюри в Хьюстоне 19 ноября 2012 года за помощь Роберту Аллену Стэнфорду в схеме мошенничества с участием Стэнфордского Международного банка (SIB).
Доказательства на суде Лопеса показали, что он знал и контролировал незаконное присвоение Стэнфорда активов SIB, скрыл незаконное присвоение от общественности и почти всех других сотрудников Стэнфорда и работал за кулисами, чтобы не было обнаружить его. Кроме того, он помогал Стэнфорду в обмане клиентов SIB в течение конца финансового кризиса в конце 2008 года, заявив, что Стэнфорд инвестировал сотни миллионов долларов в SIB, когда на самом деле это не так. Лопес помог в создании мошеннической сделки с недвижимостью, которая включала в себя раздувание стоимости земельных участков, которые были куплены за 63,5 миллиона долларов для фиктивных 3,2 млрд. Долл. США.
Испытание Лопеса длилось пять недель. Жюри обсудило около трех дней, прежде чем признал Лопеса виновным по десяти из одиннадцати подсчетов в обвинительном заключении. Он был признан виновным по девяти пунктам мошенничества с проволокой и одним обвинением заговора с целью совершения мошенничества с проволокой. На одном подсчете мошенничества с проволокой Лопес был признан невиновным. Он был незамедлительно поднесен под стражей после судебного разбирательства.

14 февраля 2013 года Лопес был приговорен к 20 годам тюрьмы. В дополнение к срокам тюрьмы окружной судья США Дэвид Хиттнер, который руководил судебным процессом, приговорил Лопеса за три года контролируемого освобождения и приказал Лопесу заплатить штраф в размере 25 000 долларов США. Судья Хиттнер также установил, что Лопес затрудняет правосудие, совершив лжесвидетельство на суде.

Осуждение было поддержано апелляционным судом 5 июня 2015 года.
Американские белые преступники
Американские трюки по уверенности
Стэнфордская финансовая группа
Американский народ осужден за мошенничество
Американские бизнесмены осуждены за преступления

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Lopez