Монакогате ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'''Монакогейт''' относится к скандалу, связанному с арестом и последующим расследованием в отношении российского олигарха Дмитрия Рыболовлева по обвинениям во взяточничестве и коррупции с участием государственных чиновников Монакогейта.
== Приезд Рыболовлева в Монако ==

=== Биография ===

Дмитрий Рыболовлев — российский олигарх, получивший известность после распада Советского Союза. Первоначально получив образование кардиолога, он перешел в сферу финансовых услуг и быстро накопил значительное состояние, проводя расследования в различных компаниях, которые занимались природными ресурсами, такими как калий.
В 1995 году Рыболовлев стал председателем и держателем контрольного пакета акций российской группы удобрений «Уралкалий». За это время Рыболовлев сформировал тесные союзы с фигурами, связанными с Кремлем, такими как вице-премьер Юрий Трутнев и президент Беларуси Александр Лукашенко. С 2005 по 2010 год «Уралкалий» стал стратегическим партнером Беларуси
Рыболовлев и его жена Елена попали в заголовки газет из-за своего расставания, которое СМИ назвали «самым дорогим разводом в истории». В 2008 году Елена подала на развод после обвинений в изменах и сокрытии активов. Завязались юридические баталии по поводу активов, и в мае 2014 года швейцарский суд присудил Елене 4,5 миллиарда долларов. В июне 2015 года эта цифра была снижена до $600 млн. Пара достигла нераскрытого соглашения в октябре 2015 года.
В 2018 году Министерство финансов США включило Рыболовлева в число лиц, близких к российскому режиму, в своих рекомендациях в отношении связанных с Кремлем организаций, которые должны быть подвергнуты санкциям.
== Активы в Монако ==

Сообщается, что в 2010 году Рыболовлев приобрел пентхаус «Прекрасная эпоха» в Монте-Карло за 400 миллионов долларов.
Сообщается, что после приобретения Рыболовлев сблизился с принцем Альбертом II, который регулярно посещал игры «Монако».
== Арест Ива Бувье ==
В 2003 году Рыболовлев начал собирать одну из «самых важных частных коллекций произведений искусства современности», получив 38 произведений искусства от Ива Бувье.
В 2015 году Рыболовлев обвинил арт-дилера в том, что он украл у него 1,1 миллиарда долларов, взимая наценку на эти произведения искусства в течение 11 лет. В частности, адвокаты российского миллиардера обвинили Бувье в том, что он исказил свою роль в приобретении 38 произведений искусства на сумму в 2 миллиарда долларов и тем самым обманул Рыболовлева на сумму чуть более 1 миллиарда долларов, используя офшорные компании для сокрытия своих доходов.
В декабре 2023 года последнее уголовное расследование в отношении Бувье было закрыто, при этом прокуратура Женевы заявила, что не нашла «никаких доказательств, позволяющих выдвинуть достаточные подозрения» против Бувье.
По словам Бувье, он стал мишенью обширных финансовых ресурсов Рыболовлева, включая судебные иски, ущерб репутации и слежку. Бувье утверждает, что мотивы Рыболовлева не были связаны с продажей произведений искусства, а вместо этого было желание снизить стоимость его коллекции произведений искусства из-за бракоразводного процесса, который считается «самым дорогим разводом в истории».
===Арест===

В рамках многочисленных судебных исков, предпринятых российским олигархом против арт-дилера, адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда 9 января 2015 года возбудила против Бувье уголовное дело о мошенничестве в Монако. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела против Бувье в княжестве. . 25 февраля 2015 года по просьбе Рыболовлева Бувье посетил Монако. Вскоре после входа в пентхаус Рыболовлева он был арестован полицией Монако. Бувье был освобожден через несколько дней под залог в 10 миллионов евро.
Уголовное расследование в отношении Бувье завершилось в 2019 году после того, как Апелляционный суд Монако снял все обвинения. Судья апелляционной инстанции заявил, что «все расследования проводились предвзято и несправедливо, и обвиняемый не имел возможности ретроспективно исправить серьезные аномалии, которые навсегда поставили под угрозу баланс прав сторон».
Уголовное расследование против Бувье было прекращено в 2019 году после того, как Апелляционный суд Монако снял с него все обвинения. Судья апелляционной инстанции заявил, что «все расследования проводились предвзято и несправедливо, и обвиняемый не имел возможности ретроспективно исправить эти серьезные аномалии, которые навсегда поставили под угрозу баланс прав сторон. Во время расследования дела Бувье Таня Раппо, адвокат Бувье Партнер подал уголовное дело против Татьяны Бершеды, адвоката Рыболовлева, заявив о нарушении конфиденциальности после того, как Бершеда предоставила следователям Монако частную запись Раппо.

В феврале 2016 года Бершеде было предъявлено обвинение, и следственный судья Эдуард Левро назначил эксперта для анализа содержимого ее телефона.
Телефон Бершеды показал, что Бершеда и Рыболовлев находились в тесном контакте с несколькими монакскими полицейскими, занимавшимися расследованием дела Бувье.
Бершеда также поделился перепиской с Филиппом Нармино, тогдашним министром юстиции, и его женой Кристиной, а также с другими высокопоставленными членами правительства Монако. За три дня до ареста Бувье Рыболовлев устроил для семьи Нармино лыжный отдых на выходных в своем шале в Гштааде, Швейцария, включая перелет туда и обратно на частном вертолете.
Жерар Коэн, управляющий директор HSBC в Монако, также был приглашен в шале Рыболовлева. HSBC Monaco был банком, которым пользовалась Таня Раппо, соратница Бувье в Монако. Официальный документ от 17 февраля, представленный HSBC следователям полиции, ошибочно показал, что Раппо и Бувье имели совместный счет. Полиция расценила это как доказательство незаконных сделок и использовала как предлог для ареста Бувье в Монако. Бувье заявил, что документ был сфальсифицирован; Позже HSBC подтвердил, что это произошло из-за технической ошибки.
=== Примеры подарков влиятельным персонам Монако ===
Расследование в отношении Рыболовлева и Бершеды показало, что соратники Рыболовлева использовали подарки и льготы, чтобы получить доступ и расположение влиятельных фигур в Монако. В ходе расследования были выявлены сомнительные практики, связанные с футбольным клубом "Монако", в том числе повсеместная раздача бесплатных билетов правительственным чиновникам и начальникам полиции. Это рассматривалось как средство завоевать расположение и построить отношения.
В период с 2011 по 2013 год Татьяна Бершеда координировала раздачу вина, шампанского и шоколада нескольким получателям, в том числе футбольным чиновникам и принцу Альберту II. Примерно во время расследования против Бувье Рыболовлев якобы также вручил подарки премьер-министру Мишелю Роже, министру внутренних дел Полю Массерону, министру финансов Марко Пиччинини и министру социальных дел Стефану Валери.

== Расследование и арест Рыболовлева ==

В сентябре 2017 года после расследования телефона Бершеды и доказательств неправомерного влияния Рыболовлева на правительство Монако Генеральная прокуратура Монако возбудила судебное расследование в отношении Рыболовлева и Бершеды по обвинению в активном и пассивном оказании влияния, а также в действиях, связанных с коррупция, связанная с арестом Бувье.
В ноябре 2018 года прокуратура Монако возбудила уголовное дело в отношении Рыболовлева и его адвоката Татьяны Бершеды по обвинениям в коррупции, злоупотреблении влиянием, нарушении юридических процедур и нарушении конфиденциальности.
В феврале 2021 года Рыболовлев столкнулся с уголовным расследованием в Швейцарии по обвинению в возможной организации ареста Бувье. По данным швейцарских властей, расследование по статье 271 Уголовного кодекса Швейцарии сосредоточено на том, использовал ли Рыболовлев ложные предлоги для координации экстрадиции Бувье. Расследование было начато после отчета, поданного Бувье в 2017 году, хотя он уточнил, что «стороной в этом деле не является».
=== Расследования в отношении чиновников Монако ===

В ноябре 2018 года коррупционное расследование было также начато в отношении Филиппа Нармино, который ранее ушел в отставку с поста министра юстиции в сентябре 2017 года.
С тех пор ряду других чиновников Монако были предъявлены обвинения в торговле влиянием, коррупции и нарушении конфиденциальности, в том числе министру внутренних дел Полю Массерону, генеральному прокурору Жану Пьеру Дрено, директору службы общественной безопасности Режису Ассо, Кристофу Хаге и Фусари.
/>
=== Прекращение расследования в отношении Бувье ===

В декабре 2019 года Совет Апелляционного суда Монако закрыл дело о мошенничестве и соучастии в отмывании денег против Бувье. В ответ на решение адвокат Бувье Франк Мишель заявил, что «было сделано все, чтобы искусственно создать юрисдикцию в Монако». Рыболовлев хотел пройти здесь, потому что думал, что выиграет».
В июне 2020 года Ревизионный суд Монако оставил в силе решение Апелляционного суда и прекратил все расследование в отношении Бувье на том основании, что оно было «испорчено». В декабре 2023 года прокуратура Женевы закрыла уголовное расследование в отношении Бувье, сославшись на то, что не нашла никаких доказательств, позволяющих выдвинуть против него достаточные подозрения.
== Заявление о коррупции в Министерстве обороны Франции ==

В августе 2020 года сообщалось, что свои услуги Рыболовлеву также предлагал Саша Мандель, советник министра обороны во время президентства Франсуа Олланда. С апреля по июнь 2015 года, еще исполняя свои обязанности в Минобороны, Мандель работал с Рыболовлевым над утечкой информации о Бувье. В июле 2015 года Мандель включил Рыболовлева в число клиентов своего агентства.
== Споры по поводу увольнения судьи Эдуарда Левро ==

В сентябре 2019 года, в разгар дела Рыболовлева, судья Эдуард Левро был внезапно уволен со своей должности, а его второй срок не был продлен.
Уход Левро был омрачен разоблачением переписки в WhatsApp между ним и Бриджит Гамбарини, главой Апелляционного суда Монако. За три года своего пребывания в Монако Левро участвовал в деликатных делах, таких как Монакогате, в результате которого были предъявлены обвинения видным деятелям Монако, Нармино, Хагета и Массерона.
Ситуация обострилась, когда Левро появился в телевизионной программе и раскритиковал местную систему правосудия, что побудило министра юстиции Франции Эрика Дюпона Моретти, который ранее представлял интересы одного из обвиняемых, возбудить против него дисциплинарное производство. Этот шаг вызвал подозрения в политическом вмешательстве в высылку Левро из Монако.
В 2021 году Дюпону-Моретти было предъявлено обвинение в злоупотреблении своим служебным положением для сведения счетов с оппонентами из его юридической карьеры. Он стал первым действующим министром юстиции Франции, представшим перед судом, и был оправдан в 2023 году Судом Республики (CJR). Судебный процесс был сосредоточен на административном расследовании, инициированном Дюпон-Моретти в отношении трех судей, которые приказали полиции изучить записи телефонных разговоров в рамках расследования дела Николя Саркози.
== Влияние ==

Монакогейт положил конец карьере нескольких государственных чиновников, в том числе министра юстиции Нармино.
Скандал существенно повлиял на репутацию Рыболовлева в Монако.
Последствия Монакогейта также расследует Европейский суд по правам человека после жалобы, поданной Татьяной Бершедой на полицию Монако за нарушение конфиденциальности. В июне 2024 года суд постановил, что ведение уголовного дела в отношении Бершеды нарушило ее права, защищенные Европейской конвенцией по правам человека.

* [https://news.artnet.com/art-world/yves- ... ed-2406832]



Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Monacogate