GoAML ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'''Система GoAML''' — это программное решение, разработанное для включения набора процессов и анализа отчетов о потенциальных отчетах о подозрительных транзакциях|подозрительных транзакциях, а также для классификации финансовых транзакций любого типа. имя=":0">
Система GoAML представляет собой глубокую реакцию Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на стратегическое управление и борьбу с финансовыми преступлениями, которые часто проявляются в формах отмывания денег и финансирования терроризма | финансирования терроризма.
== Процесс ==
В рамках усилий по борьбе с уголовными преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, подразделения финансовой разведки (ПФР) выбрали goAML в качестве наиболее востребованной методологии предоставления всеобъемлющей и глубокой информации соответствующим органам власти для принятия обоснованных решений, включая механизм сообщения о подозрительных транзакциях.

Появление goAML побудило подразделения финансовой разведки в разных странах настроиться и адаптироваться к единой стандартизированной платформе отчетности, что дает возможность убедиться, что заинтересованные стороны могут обмениваться информацией о вызывающих тревогу подозрительных транзакциях в структурированном виде с намерением провести расследование. проявлять должную осмотрительность и сохранять бдительность в отношении любых потенциальных рисков, которые могут возникнуть в течение всего процесса. GoAML обеспечивает такую ​​же жизнеспособность, как и среда на спортивной арене, где спортсмены могут сообщать о любых подозрительных действиях. если они находятся под влиянием букмекеров напрямую в Антикоррупционный отдел.

Отмывание денег
Коммерческие преступления
Финансовое регулирование
Уклонение от уплаты налогов
Сокрытия
Организованная преступность
Финансирование терроризма

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/GoAML