Унитед Статес в. Лазаренко ⇐ Васина Википедия

[Гость]

'''''Соединенные Штаты против Лазаренко''''', 476 F.3d 642, представлял собой список знаковых судебных решений в Соединенных Штатах | знаковое решение Окружного суда США по Северному округу Калифорнии, в котором Было установлено, что бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко совершил отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств и межгосударственную транспортировку украденного имущества, используя американские банки, а также банки ряда других стран, для незаконного отмывания денег, похищенных у украинского бизнеса и правительства во время его пребывание на посту губернатора Днепропетровской области, а затем премьер-министра Украины. Это один из крупнейших судебных процессов по отмыванию денег в истории Америки. Это был, в частности, первый случай, когда глава иностранного государства или правительства был осужден в Соединенных Штатах за отмывание денег
== Фон ==
Файл:НДУ 3 Лазаренко Павло Іванович.jpg|thumb|left|Павло Лазаренко в 1998 году
Павел Лазаренко занимал пост губернатора Днепропетровской области с 1992 по 1994 год, вскоре после украинской революции 1989–1991 годов и распада Советского Союза. В этот период он стал тесно связан с днепропетровской мафией высокопоставленных политиков, бизнес-олигархов и организованной преступности во главе с Леонидом Кучмой. Лазаренко также стремился к личному обогащению, не позволяя функционировать любому бизнесу, пока ему не будет передана половина всех доходов. Связи Лазаренко с организованной преступностью позволили ему выступать в качестве эффективного лидера украинской мафии в регионе, и он имел репутацию строгого, но справедливого лидера.
Когда Кучма был на президентских выборах 1994 года | был избран президентом Украины в 1994 году, Лазаренко вместе с другими членами днепропетровской мафии стал частью официального окружения Кучмы, а Лазаренко стал Министерством энергетики (Украина) | Министром энергетики в новом правительство. В конечном итоге он стал премьер-министром Украины в мае 1996 года после того, как был лично назначен Кучмой.
Когда масштабы коррупции Лазаренко были раскрыты, Кучма был вынужден уволить его с поста премьер-министра. Лазаренко в ответ предпринял попытку бросить вызов Кучме, что привело к ожесточенному конфликту между сторонниками Лазаренко олигархами и правительством Кучмы. Кучма в конечном итоге добился успеха,
== Первое испытание ==
Суд над Лазаренко начался в середине марта 2004 года в Окружном суде США Северного округа Калифорнии. Утверждения обвинения в адрес Лазаренко поддержали Петр Кириченко, который признал себя виновным и раскрыл информацию о деятельности Лазаренко в обмен на смягчение приговора, и банкир Credit Suisse Андре Валкович, принимавший участие в переводах Лазаренко денег в офшоры. счета.
3 июня 2004 г. Лазаренко был признан виновным по 29 пунктам обвинения в отмывании денег, электронном мошенничестве и перевозке украденного имущества между штатами и 25 августа 2006 г. приговорен к девяти годам тюремного заключения.
== Апелляция в Девятый окружной апелляционный суд ==
Апелляция Лазаренко в Девятый окружной апелляционный суд началась 9 июня 2008 года, когда Лазаренко подал ходатайство по Правилу 29. Девятый окружной суд отметил масштабность судебного процесса, заявив, что «объем обвинительного заключения был огромным, а показания на суде - объемными». В конечном итоге суд постановил отклонить 15 пунктов обвинения, в частности, обвинения, связанные с "Едиными энергосистемами Украины". Были сняты и другие обвинения, связанные с деловыми отношениями Лазаренко с Кириченко.
== Более поздние испытания ==
Лазаренко был освобожден из тюрьмы в ноябре 2012 года и некоторое время содержался в центре содержания под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США, а затем был освобожден. Начался еще один судебный процесс, связанный с оффшорными активами Лазаренко, который по состоянию на 2018 год продолжается, что делает его самым продолжительным судебным процессом по конфискации активов в истории Соединенных Штатов. Кроме того, по словам одного из адвокатов Лазаренко в 2016 году, это самый крупный и сложный судебный процесс по конфискации активов в истории США. По состоянию на 2019 год он все еще продолжается.
== В Украине ==
За судебными процессами над Лазаренко внимательно следят в Украине, где он крайне непопулярен. Активисты антикоррупционной кампании в Украине призвали к его экстрадиции, при этом один из активистов заявил: «Я был бы разочарован, если бы Соединенные Штаты предоставили ему убежище». Киевский Центр противодействия коррупции также вел судебную тяжбу против Лазаренко, пытаясь вернуть в Украину украденные средства. Связь между судом над Лазаренко и уголовными делами против Юлии Тимошенко с 2010 года также отмечалось в украинских СМИ, хотя ЕЭСУ Тимошенко была очищена от какого-либо отношения к Лазаренко в США.

== Ссылки ==


2004 год в прецедентном праве США
2006 г. в прецедентном праве США
2009 год в прецедентном праве США
Коррупция в Украине
Леонид Кучма
Панамские документы
Апелляционный суд США по делам девятого округа