Альфред Хартманн (банкир) ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

«Альфред Хартманн» является или был швейцарско-швейцарским юристом, банкиром и руководителем бизнеса. Он стал известен прежде всего благодаря своей роли директора Международного кредитного и коммерческого банка (BCCI) и председателя базирующегося в Женеве Banque de Commerce et de Placements (BCP), который был связан с BCCI. В связи с крахом BCCI в 1991 году Хартманн в нескольких расследованиях и сообщениях прессы описывался как важная фигура в международной сети банка.
== Карьера ==
Согласно реестру компаний Великобритании, Хартманн родился в феврале 1923 года и, среди прочего, проживал в Херрлиберге в кантоне Цюрих. Он изучал коммерческое право в Цюрихском университете.
До и параллельно с банковской деятельностью Хартманн также активно работал в швейцарской промышленности. Газета Los Angeles Times в 1991 году описала его как председателя Швейцарского общества химической промышленности и бывшего заместителя председателя F. Hoffmann-La Roche. Хартманн подал в отставку с поста управляющего директора La Roche после скандала с ценами, в котором замешано Европейское сообщество. В отчете «Financial Times» за 1984 год Хартманн описывался как бывший управляющий директор F. Hoffmann-La Roche до 1979 года, затем вице-председатель компании и генеральный директор банка Ротшильд в Цюрихе.
В 1987 году Хартманн, имевший хорошие международные связи, помог Harken Energy, компании, тесно связанной с семьей Бушей, преодолеть финансовое затруднение, организовав продажу UBS пакета акций на сумму 25 миллионов долларов США.
=== Деятельность BCCI и BCP ===
Хартманн занимал различные руководящие должности в Bank of Credit and Commerce International как минимум с 1982 по 1991 год. BCCI была международной банковской группой, которая была закрыта в 1991 году после расследований и действий регулирующих органов. В отчете следственного комитета, возглавляемого сенаторами США Джоном Керри и Хэнком Брауном, Хартманн описывается как один из наиболее важных членов совета директоров BCCI, а также как председатель базирующегося в Женеве Banque de Commerce et de Placements, который контролировался BCCI.

BCCI был учреждением, которое в течение многих лет уклонялось от эффективного контроля благодаря сложным корпоративным структурам, юрисдикциям, связанным с сохранением банковской тайны, и недостаточному консолидированному надзору. Так называемый отчет «Песчаная буря» | «Отчет о песчаной буре» компании PricewaterhouseCoopers | Price Waterhouse, представленный Банку Англии в июне 1991 года, обнаружил доказательства масштабного мошенничества и манипуляций в BCCI; эти выводы привели к закрытию банка по всему миру 5 июля 1991 года. Более поздние расследования показали, что BCCI участвовал в преступной деятельности по всему миру и использовался, среди других целей, для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Хартманн был председателем принадлежащего BCCI Banque de Commerce et de Placements в Женеве до тех пор, пока банк не был продан в июле 1991 года. Согласно отчету, BCP был швейцарской дочерней или дочерней компанией BCCI и играл значительную роль в обширной корпоративной сети банка. Связь между BCCI и BCP, очевидно, была скрыта сложными корпоративными структурами. BCP был описан как важный компонент сети BCCI; в обвинительном заключении, связанном с обвинениями в отмывании денег против сотрудников BCCI, также упоминались переводы на счета BCP.

=== Ссылки на BNL и Брюса Раппапорта ===
В отчете Керри-Брауна Хартманн также упоминается в связи с Banca Nazionale del Lavoro (BNL). BCCI также был связан с BNL, чей филиал в Атланте был вовлечен в заговор с целью выдачи мошеннических кредитов на сумму до 4 миллиардов долларов США с целью содействия незаконным продажам оружия иракскому правительству Саддама Хусейна. Согласно отчету, Хартманн был связан с BCCI и BNL, поскольку он входил в советы директоров обоих банков и в то же время возглавлял BCP, который контролировался BCCI. Хартманн был председателем дочерней компании BNL в Цюрихе, которая регулярно обслуживала транзакции овернайт между BCCI и Центральным банком Ирака.

В отчете Керри-Брауна Хартманн также упоминается в связи со швейцарско-израильским бизнесменом Брюсом Раппапортом. Раппапорт привел Хартманна, которого называли видным лидером BCCI, в совет директоров своего Межморского банка в Женеве и Нью-Йорке; Хартманн также входил в совет директоров другого банка Раппапорта. Раппапорт был другом директора Центральной разведки и директора ЦРУ Уильяма Дж. Кейси и, очевидно, был замешан в многочисленных сомнительных сделках. В 1980-х годах Хартманн приобрел дынную ферму на Антигуа и Барбуде | Антигуа у израильских торговцев оружием (Guns for Antigua), которые были одними из самых важных клиентов BCCI в Майами.
=== После краха БТПП ===
После закрытия BCCI Banque de Commerce et de Placements был быстро продан турецкой группе Чукурова. По данным The Independent, Хартманн участвовал в переговорах по этой продаже, которые завершились чуть более чем через две недели после закрытия BCCI по всему миру. Дочерняя компания Чукуровой под названием EndTrade ранее была партнером BNL в незаконных сделках с оружием с Ираком.

В 1994 году Хартманн был одним из трех бывших директоров BCCI, которые подали иск в Нью-Йорке против правителя Абу-Даби Заида бин Султана Аль Нахайяна и других членов правящей семьи. Истцы обвинили мажоритарных акционеров банка в причастности к мошенничеству BCCI и в сокрытии их от внешних директоров, аудиторов, регулирующих органов и общественности. Вместе с Хартманном в качестве истцов выступили Ив Ламарш и Йохан Дидерик Ван Оенен. Сам Хартманн никогда не привлекался к ответственности по поводу краха банка.

Дальнейшее местонахождение Хартманна неизвестно.

== Литература ==

* Джеймс Ринг Адамс, Дуглас Франц: «Банк с полным спектром услуг: как BCCI украл миллиарды по всему миру». Саймон и Шустер, Нью-Йорк, 1992, ISBN 0-671-72911-X.
* Джонатан Бити, SC Gwynne: «Банк-преступник: дикая поездка в тайное сердце BCCI». Рэндом Хаус, Нью-Йорк, 1993, ISBN 0-679-41384-7.
* Джон Керри, Хэнк Браун: «Дело BCCI. Отчет комитету по международным отношениям Сената США, Вашингтон, округ Колумбия, 1992 г.

1923 рождения
Швейцарские банкиры
Руководители швейцарского бизнеса
Швейцарские юристы
Выпускники Цюрихского университета
Международный кредитный и коммерческий банк

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hartmann_(banker)