США против Сантоса ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

|Судящиеся=США против Сантоса
|ArgueDate=3 октября
|ArgueYear=2007
|DecideDate=2 июня
|РешитьГод=2008
|ПолноеИмя=
|USVol=553
|USPage=507
|Докет=
|ParallelCitations=
|Приор=
|Последующие=
|Holding=Правило снисхождения требует, чтобы использование в федеральном законе об отмывании денег двусмысленного термина «доходы» интерпретировалось в свете, благоприятном для обвиняемого. В данном случае это означает, что сюда входит «прибыль», а не «поступления».
|Множественность=Скалия
|JoinPlurality=Саутер, Гинзбург; Томас (не Часть IV)
|Согласие=Стивенс (выносит решение)
|Несогласие=Брейер
|Несогласие2=Алито
|JoinDissent2=Робертс, Кеннеди, Брейер
|LawsApplied=

__NOTOC__
'''''Соединенные Штаты против Сантоса''''',
==Фон==

В незаконной лотерее, проводимой Сантосом (первым ответчиком), участники получали комиссионные со сделанных ими ставок, а часть остальных денег выплачивалась в качестве зарплаты Диасу (второму обвиняемому) и другим коллекционерам, а также выигравшим игрокам. На основании этих выплат участникам, коллекционерам и победителям Сантос был признан виновным, среди прочего, в нарушении федерального закона об отмывании денег, 18 U.S.C. § 1956, который запрещает использование «доходов» от преступной деятельности для различных целей, включая участие и сговор с целью участия в сделках, направленных на содействие осуществлению незаконной деятельности. На основании получения зарплаты Диас признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Апелляционный суд седьмого округа подтвердил приговоры.

В ходе сопутствующего рассмотрения федеральный окружной суд постановил, что в соответствии с действующим окружным прецедентом, толкующим слово «доходы» в федеральном законе об отмывании денег, оно применяется только к сделкам, связанным с преступной прибылью, а не к преступным доходам. Не найдя доказательств того, что операции, на которых были основаны обвинительные приговоры ответчиков в отмывании денег, связаны с прибылью от лотереи, суд отменил эти обвинительные приговоры. Седьмой округ подтвердил.

==Мнение суда==

Верховный суд заслушал устные аргументы 3 октября 2007 г. Он вынес свое заключение 2 июня 2008 г. Комментаторы считали, что период времени между аргументами и заключением был особенно длительным, особенно потому, что дела, которые, как ожидалось, будут более спорными (например, «Медельин против Техаса»), появились намного раньше.

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Santos