X в ru ij ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'' 'xin rui ji' '' '(' '' 'xrj' '' ')-это зарегистрированная в Гонконге компания, которая, как утверждается, выступает в качестве фронта для Исламской корпуса революционной гвардии. Известно, что в апреле 2023 года он не имеет каких -либо реальных коммерческих операций и широко рассматривается следователями как корпоративный фасад, предназначенный для облегчения сделок с скрытыми нефтяными нефтяными сделками, в первую очередь на обход международных санкций, наложенных на нефтяной сектор Ирана.

=== Корпоративный профиль ===
Синь Руи Джи был включен в Гонконг в апреле 2023 года с одним номинальным директором Китая | Китайский гражданство и без объявленного оплачиваемого капитала. Несмотря на номинальную китайскую компанию, доказательства, взятые из метаданных электронной почты и корпоративных документов, показывают, что XRJ оперативно связан с Ираном Sepehr Energy Jahan | Sepehr Energy Jahannama Pars (SEJP), сущностью с прямыми связями с IRGC. Xrj Communications, как сообщается, используют те же телефонные номера и почтовые серверы, что и руководители SEJP Маджид Азами и Элайс Нируманд Тумадж, оба из которых были санкционированы Казначейством США в 2023 году за их роль в незаконном экспорте иранской нефти.
Основная функция XRJ, по-видимому, заключается в функции «покупателя» фронта в сделках нефти, получая иранскую нефть от национальной иранской танкерной компании (NITC) и перепродав его под фальсифицированными этикетками происхождения, таких как малазийские, эмираты или иракские смеси.
== Операции и методы ==

=== Безбумажные передачи ===
Ключевая особенность роли XRJ включает в себя инструктаж, чтобы нефть была выписана без коноса, шаг, предназначенный для устранения обычной отслеживаемости доставки. Эта практика была подтверждена в общении в августе 2023 года между SEJP и NITC.

=== Трансферс судов ===
Xrj, как сообщается, широко использует трансферы корабля (STS) в международных водах недалеко от Сингапура и Малайзии. Неочислительная нефть передается так называемым сосудам «призрачного флота»-танкерам, которые отключают свою автоматическую систему идентификации (AIS) или локации подделки, прежде чем транспортировать груз в Китай.

=== Фальсифицированная документация ===
Говорят, что компания ребрендирует иранскую нефть в сфере доставки и таможенной документации как такие продукты, как «Mal Blend», '' Basrah Medium '' или '' Omani Sure '', чтобы скрыть его иранское происхождение и обойти фильтры по соблюдению нефтеперерабатывающих заведений.
.
=== Распределение по конечным пользователям ===
Согласно неправительственной организации, объединенной против ядерного Ирана | United против ядерного Ирана (Уани), по крайней мере 6,95 миллионов баррелей сырой нефти перемещались под именем XRJ к китайским независимым нефтеперерабатывателям, известным как «чайники», используя такие танкеры, как «Uri», «Yug», «Neso», и '' Kongm ''.
=== Пример транзакции ===
Одна задокументированная сделка включала в себя переговоры XRJ в сентябре 2023 года, переговоры о сырой нефти с зарегистрированной голландской группой Близнецов в сентябре 2023 года. Сделка была временно остановлена, когда Близнецы выразили обеспокоенность по поводу потенциальных санкций, но в конечном итоге выразили готовность продолжить, несмотря на риск.

== Состояние регулирования и санкций ==
По состоянию на 13 мая 2025 года сам XRJ не указан в Казначействе Соединенных Штатов | США. Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц.
Отсутствие прямого обозначения для XRJ создало лазейку соответствия для финансовых учреждений и грузоотправителей. Чиновники США намекали на продолжающиеся расследования и потенциальные будущие санкции, нацеленные на сам xrj.

== Риски для соответствия и красные флаги ==
Эксперты по соответствию предупреждают о нескольких индикаторах, которые могут помечать IRGC, связанную с контрабандой нефти с участием XRJ:

* Доставка STS, запрошенная без коноса.
* Груз ложно помечен как «Mal Blend», но отправлен через иранские танкеры.
* Оплата, направленная через вновь сформированные объекты в Гонконге или Сингапуре.
* Частое использование повторно флагнутых или переименованных танкеров, часто летающих флагов удобства (например, Панама, Камерун, Кук Острова).

=== Outlook and Searcients ===
XRJ считается вероятным кандидатом на участие в будущих траншах санкций в США или ЕС. НАС. Правоохранительные органы все чаще сосредоточены на гонконгских и материковых китайских логистических фирмах. Ожидается, что Европейский Союз | ЕС введет более строгие правила, отражающие «правило 50 процентов», которое автоматически санкционирует XRJ после подтверждения ее принадлежности SEJP.

Регуляторное давление также растет в Сингапуре и Малайзии, чтобы более тесно контролировать деятельность STS, потенциально влияя на эксплуатационное пространство XRJ.

== См. Также ==

* Sepehr Energy Jahan
* Маджид Азами
* Отмывание денег в Иране



Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Xin_Rui_Ji