Мохамад Нулдин ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'' 'Mohamad nuddine' '', ливанский бизнесмен, который был центральной фигурой в глобальном отмывании денег в Хезболле | Отвращение денег и незаконная торговля наркотиками | Торговые сети, связанные с его интересами в области недвижимости и ювелирных изделий. Он работал через свою компанию Trade Point International S.A.R.L., которая базировалась в Ливане, и его операции охватывали Европу, Ближний Восток и Африку, направляя незаконные средства для поддержки военной деятельности Хезболлы, особенно в Сирии.
== Утверждения в отмывании денег ==
В 2016 году Мохамад Нилдин был санкционирован Департаментом казначейства США | Министерство казначейства США за якобы отмывание денег от имени Хезболлы, ливанской боевики, обозначенной террористической группой США и несколькими другими странами. Согласно Управлению казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC), Nuddine был ключевой фигурой в глобальной сети отмывающих денег, которая обрабатывала незаконные средства через сложную систему обменных домов и коммерческих предприятий.
Его компания, Trade Point International S.A.R.L. В Бейруте облегчили операции по отмыванию денег, связанные с торговлей наркотиками, используя финансовые учреждения в Ливане и за рубежом для перемещения больших сумм денег для покупки оружия для Хезболлы в Сирии.
== Арест и осуждение ==
В январе 2016 года французские власти арестовали Мохамада Нилдина в Париже в рамках совместного расследования, связанного с Администрацией по борьбе с наркотиками США (DEA) и европейскими правоохранительными органами.
В 2018 году французский суд приговорил его к семи годам тюремного заключения и наложил штраф в размере 500 000 евро. Его осуждение стало частью более широкого репрессии в отношении международных операций по отмыванию денег, которые связывали наркокартели, террористические организации и незаконные финансовые сети, охватывающие несколько континентов.
== Санкции и замораживание активов ==
После его ареста, Министерство казначейства США санкционировало Нилдин и его деловые операции, замораживая его активы в Соединенных Штатах и ​​запретив американским лицам и организациям вести бизнес с ним.
== Impact и Legacy ==
Случай Мохамада Нилдина выделил пересечение организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и террористического финансирования.
== См. Также ==

* Проект Cassandra
* Project Cedar (DEA) | Проект CEDAR
* Проект Титан (DEA) | Проект Титан
* Чекри Махмуд Харб

Живые люди
Люди, осужденные за отмывание денег
Ливанские преступники
Члены Hzbollah
Опасности наркотиков
Управление по борьбе с наркотиками
Отмывание денег
Ливан
Операции администрирования по борьбе с наркотиками

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamad_Noureddine