Чекри Махмуд Харб ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

'' '
Chekri Mahmoud Harb '' '(родился 25 августа 1961 года' '') '' ''-это ливанская кольмбийская национальная фигура в Хизбалле, связанная с незаконной торговлей наркотиками, торговля наркотиками и операциями по отмыванию денег. Обознается Соединенными Штатами | США. Власти за его преступную деятельность он работал под псевдонизами, такими как «талибы» и скоординировал поставки кокаина из Колумбии в Европу и на Ближнем Востоке.
== преступная деятельность ==

=== Опасность наркотиков ===
Харб способствовал крупномасштабным поставкам кокаина, когда Хезболла получила 12% прибыли от его сети. Его операции включали партнерские отношения с южноамериканскими картелями, в том числе картель Медельин и Официна девигадо | La Oficina de Envigado.
=== Отмывание денег ===
Он использовал фронт -компании, такие как Comercial Jinan S.A. (Guatemala) и Variedade Harb Sport (Colombia), чтобы отмыть миллионы долларов, большая часть которых финансировала Hezbollah.
== Юридические действия ==

==== Арест и санкции ====
Харб был арестован в 2008 году во время операции «Титан», совместное расследование США, нацеленное на наркотическое дело Хезболлы, связано с казначейством США, назначив его и его предприятия в соответствии с санкциями по борьбе с терроризмом.
==== осуждение ====
Он столкнулся с обвинениями в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, с доказательствами, связывающими его с финансовыми сетями Хезболлы в трехграйном районе Южной Америки.
== Региональное воздействие ==
Действия Харба подчеркнули эксплуатацию Хизбаллы на латиноамериканских наркотических маршрутах для финансирования терроризма. Его дело подчеркнуло обеспокоенность по поводу оперативного охвата группы и уязвимости южноамериканских уголовных сетей к террористической эксплуатации.

== См. Также ==

* Проект Cassandra
* Project Cedar (DEA) | Проект CEDAR
* Проект Титан (DEA) | Проект Титан

Живые люди
Колумбийские торговцы наркотиками
Люди, осужденные за отмывание денег
Ливанские преступники
Члены Hzbollah
Опасности наркотиков
1961 Рождение
Управление по борьбе с наркотиками
Отмывание денег
Ливан

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Chekri_Mahmoud_Harb