Споры о группе Юлиуса БэраВасина Википедия

Новости с планеты OGLE-2018-BLG-0677
Что вы не только не знали, но и не хотели знать
Ответить Пред. темаСлед. тема
Гость
 Споры о группе Юлиуса Бэра

Сообщение Гость »


Спорт Тросп: /* Обвинения в сокрытии средств */
Файл:Julius Bär Logo.svg|thumb|Логотип
«Julius Baer Group», крупная швейцарская частная банковская группа Julius Baer Group, столкнулась с многочисленными спорами по поводу своей деловой практики, что вызвало обеспокоенность по поводу этической практики банка и соблюдения нормативных требований. Эти противоречия вызвали призывы к повышению прозрачности и подотчетности в банковской сфере. Компания Julius Baer, ​​основанная в конце 19 века своим тезкой, традиционно придерживается банковской тайны в швейцарском стиле, которая попала под пристальное внимание следователей в США и Европе из-за потенциальной помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов.

=== Обвинения в уклонении от уплаты налогов ===

Швейцарский банк Julius Baer завершил расследование властей США по оказанию помощи американским клиентам в уклонении от уплаты налогов. Банк согласился выплатить 547,25 миллиона долларов и не подвергнется судебному преследованию благодаря соглашению об отсрочке судебного преследования. Это мировое соглашение завершает расследование действий банка с 1990-х по 2009 год, когда он помогал богатым американцам скрывать свои активы для уклонения от уплаты налогов.
Министерство юстиции США выделило признание Джулиусом Баером своих правонарушений и сотрудничество со следствием как фактор соглашения. Генеральный директор банка Борис Колларди отметил, что это соглашение знаменует собой важный момент для Юлиуса Баера, позволяя ему преодолеть период неопределенности и сосредоточиться на своих будущих операциях.

Министерство юстиции подробно рассказало, как Юлиус Баер советовал своим сотрудникам избегать привлечения внимания к своей деятельности в США, в том числе использовать зарегистрированные в Швейцарии телефоны и платить наличными за телефонные карты, чтобы не оставлять следов своих связей с американскими клиентами. На пике своего развития в 2007 году банк управлял активами американских клиентов на сумму около 4,7 миллиардов долларов, стремившихся обмануть их налоги, заработав примерно 87 миллионов долларов прибыли от этой деятельности в период с 2001 по 2011 год.
Кроме того, два бывших банковских консультанта признали себя виновными в пособничестве американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, им грозит до пяти лет тюремного заключения. Эти штрафы являются частью более широких действий властей США против швейцарских банков, включая крупные штрафы против других учреждений, таких как Credit Suisse и UBS, за аналогичные правонарушения.

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) также объявил Юлиусу Баеру выговор за его поведение в отношении клиентов из США, отметив, что с тех пор банк предпринял шаги для соблюдения нормативных требований. Этот случай подчеркивает продолжающиеся усилия властей США и Швейцарии по выявлению и наказанию финансовых учреждений, содействующих уклонению от уплаты налогов.

Банк также подвергался критике за упущения в мерах по борьбе с отмыванием денег, что привело к штрафу со стороны швейцарских регулирующих органов в 2020 году за несоблюдение требований.
=== Группа Джулиуса Баера против WikiLeaks: спор о документах на Каймановых островах ===

Банк Julius Baer подал иск и добился постоянного судебного запрета от судьи Джеффри Уайта, который заставил регистратора доменов Dynadot заблокировать домен wikileaks.org, сделав сайт недоступным через его доменное имя. Однако это действие не затронуло зеркальные сайты или доступ к WikiLeaks через его IP-адрес. Иск и судебный запрет привлекли значительное внимание средств массовой информации и критику, вызвав эффект Стрейзанд — явление, при котором попытки скрыть информацию только увеличивают общественный интерес к ней.
Судебный иск банка встретил сопротивление со стороны различных средств массовой информации и групп по защите гражданских свобод, в том числе Electronic Frontier Foundation (EFF) и Американского союза гражданских свобод (ACLU), которые оспорили судебный запрет на основании Первой поправки. Позже, 29 февраля 2008 года, судья Уайт отменил судебный запрет, восстановив доступ к домену WikiLeaks.
После отмены судебного запрета и широкой общественной и юридической поддержки WikiLeaks банк Джулиус Баер прекратил дело 5 марта 2008 года. В иске были подчеркнуты вопросы конфиденциальности, свободы слова и права общественности на информацию, а также продемонстрированы проблемы контроля информация в эпоху цифровых технологий.
=== Самоубийство генерального директора компании Julius Baer Group ===

Алекс Видмер, генеральный директор банка Джулиус Баер, покончил жизнь самоубийством в декабре 2008 года на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов в отношении швейцарской банковской практики.
=== Расследование Financial Times о мошенничестве в компании Julius Baer ===

В октябре 2023 года Financial Times опубликовала расследование предполагаемого мошенничества в компании Julius Baer, ​​связанного со значительным хищением активов, принадлежащих клиентам Грегори и Вере Мирлас. Этот случай выявил уязвимости в операциях Юлиуса Бэра по управлению активами и подчеркнул необходимость более строгого надзора.
=== Обвинения в сокрытии средств ===

Недавние обвинения вовлекли Юлиуса Бэра в схемы, связанные с сокрытием средств и отмыванием денег, включая дело бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна. Кроме того, Юлиус Баер упоминался в связи со средствами, принадлежащими бывшему российскому министру информации. Этот случай стал известен благодаря анализу данных взлома и включает в себя обвинения в том, что министр обогатился за счет государственных активов на рубеже тысячелетий. Фонды, которыми среди других банков управляет Юлиус Баер, подчеркивают риски и репутационные риски, связанные с управлением активами политически значимых лиц (PEP), а также важность комплексной проверки в предотвращении финансовых нарушений.
== Ссылки ==
Окружной суд США по делам Северного округа Калифорнии
Судебные дела с участием WikiLeaks
Критика компаний
Реклама
Ответить Пред. темаСлед. тема

Быстрый ответ, комментарий, отзыв

Изменение регистра текста: 
Смайлики
:) :( :oops: :chelo: :roll: :wink: :muza: :sorry: :angel: :read: *x) :clever:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 15 МБ.

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ты должен заплатить группе
    wiki_en » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    44 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_en
  • Дом Юлиуса Вецлара
    wiki_en » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    8 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_en
  • Рикки Бернс против Юлиуса Индонго
    wiki_en » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    4 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_en
  • Споры о Тельце
    wiki_de » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    28 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_de
  • Все заканчивается на нас (фильм) Споры
    wiki_en » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    26 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_en